2023年6月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正施
詳細は以下をご確認ください。
<1>.暗号資産出庫時
当社は、暗号資産の出庫を行う際に、
1. 通知する情報
- 送付依頼人(お客様)の氏名(または名称)
- 送付依頼人(お客様)の住居(所在地)または顧客識別番号
- 受取人の氏名(または名称)
- ブロックチェーンアドレスまたは当該アドレスを特定できる番号
2. 出庫可能な先(当社と同様のトラベルルールソリューションを使用しており、通知が行える場合)
1) 日本のほか、通知義務の対象となる法域として指定される国
アメリカ合衆国 | アルバニア | イスラエル | カナダ | ケイマン諸島 |
ジブラルタル | シンガポール | スイス | セルビア | 大韓民国 |
ドイツ | バハマ | バミューダ諸島 | フィリピン | ベネズエラ |
香港 | マレーシア | モーリシャス | リヒテンシュタイン | ルクセンブルク |
※アラブ首長国連邦 | ※インド | ※インドネシア | ※英国 |
※エストニア |
※ナイジェリア | ※バーレーン | ※ポルトガル |
※2024.5.1より新たに追加された国
2) その他、出庫が可能な先
[1] 1)に該当しない法域に所在する暗号資産交換業者
[2] プライベートウォレット
※上記[1][2]
3. 出庫にあたっての注意事項
日本または海外の通知対象国に出庫する際、当社はSygna Hub(トラベルルール対応ソリューション)
現状では、
また、国内暗号資産交換業者に暗号資産を出庫する場合でも、
4. 当社から通知できる国内の暗号資産交換業者
ビットバンク株式会社 | GMOコイン株式会社 | フォビジャパン株式会社 |
株式会社ビットポイントジャパン | 株式会社DMM Bitcoin | SBI VCトレード株式会社 |
Himalaya Japan株式会社 | 楽天ウォレット株式会社 | Amber Japan株式会社 |
LINE Xenesis株式会社 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 | CoinBest株式会社 |
株式会社マーキュリー | 株式会社coinbook | 東京ハッシュ株式会社 |
株式会社Zaif | 株式会社ガイア |
※
<2>.暗号資産入庫時
当社は暗号資産の入庫を行う際に、
なお、
また、送付元の暗号資産交換業者側でのトラベルルール対応により、暗号資産を送付いただけない場合がございますので、詳しくは送付元の暗号資産交換業者へご確認ください。
当社は入庫元情報の確認結果によっては、
【入出庫に関する情報の取得について】
通知義務の対象となる海外の法域に該当しない国、
また、
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。